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Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro

18 Horas

Sobre o curso

Objetivos

Objetivos

Sobre prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, veremos as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, como preveni-las e qual a participação de cada um no processo de prevenção a esses crimes. No curso, serão discutidos conceitos como: o envolvimento de instituições financeiras, entidades similares e empresas com operações comerciais no processo de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro; como elas devem desenvolver e implantar procedimentos internos de controle para colaboradores e gestores; como detectar operações que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos em lei; outros conceitos essenciais sobre o tema. Por fim, é promovida a orientação de diversos profissionais na necessária asseguração da conformidade de uma entidade com as leis e os regulamentos acerca do tema.

Corpo Docente

Prof. Marcos Assi

Prof. Marcos Assi

Professor e Comendador MSc. Marcos Assi, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda, Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Pericia pela FECAP, Certificação Internacional pelo ISACA – CRISC e Certificação pela Exin – ISFS. Exerceu a função de Auditor, Contador e Controller, posições assumidas em bancos nacionais e internacionais com 33 anos de experiência. Professor do curso de MBA da Saint Paul Escola de Negócios, do Centro Paula Sousa – FATEC, da FECAP, da SUSTENTARE Escola de Negócios de Joinville-SC, da FIA (Labfin), da FADISMA – Santa Maria – RS, da UNIMAR – Universidade de Marilia – SP, entre outras no MT, CE, GO. Autor dos livros: “Controles Internos e Cultura Organizacional – Como consolidar a confiança na gestão do negócio” – Saint Paul Editora – 2ª Edição – 2014, “Gestão de Riscos com Controles Internos – Ferramentas, certificações e métodos para garantir a eficiência dos negócios” – Saint Paul Editora – 2012, “Gestão de Compliance e seus desafios – Como implementar controles internos, superar dificuldades e manter a eficiência dos negócios”, – Saint Paul Editora  2013, “Governança, Riscos e Compliance – Mudando a conduta dos negócios” –  Saint Paul Editora 2017 e “Controles internos e contábeis na gestão de tesouraria – O controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos e rotinas” – NEA – Novas Edições Acadêmicas 2015

Conteúdo programático

Aspectos conceituais

– Aspectos conceituais da prevenção ao crime de lavagem de dinheiro
– Banco Central regulamenta a aplicação das penalidades da Lei nº 9.613/98 – Circular nº 3.858 do Banco Central
– Onde ocorre a lavagem de dinheiro?
– Impactos e análises de casos reais – operações offshore
– Mudanças recentes no COAF
– Circular nº 3978 do Banco Central

Cenário interno

– Os danos provocados pela lavagem de dinheiro
– As normas do Bacen e as comunicações ao COAF

Os conceitos de LD e FT

– Itens avaliados pelo Bacen, riscos derivados da lavagem de dinheiro e principais desafios
– Pessoas expostas politicamente

Procedimentos de controles internos e compliance

– Procedimentos de controle para prevenção e combate à lavagem de dinheiro
– Fatos divulgados e comentados pela imprensa

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