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Cursos

Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro

20 Horas

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Sobre o curso

Objetivos

Objetivos

Nesse curso você irá aprender a identificar os tipos mais comuns de operações de lavagem de dinheiro, bem como utilizar os principais métodos e ferramentas que temos para evitá-las e mitigá-las. Você vai entender o que o Coaf faz, quais são as legislações e os órgãos reguladores envolvidos no processo de prevenção dessa atividade criminosa. Ao final do curso, você vai estar preparado para cultivar as melhores práticas na sua empresa.

Corpo Docente

Prof. Marcos Assi

Prof. Marcos Assi

Professor e Comendador MSc. Marcos Assi, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda, Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Pericia pela FECAP, Certificação Internacional pelo ISACA – CRISC e Certificação pela Exin – ISFS. Exerceu a função de Auditor, Contador e Controller, posições assumidas em bancos nacionais e internacionais com 33 anos de experiência. Professor do curso de MBA da Saint Paul Escola de Negócios, do Centro Paula Sousa – FATEC, da FECAP, da SUSTENTARE Escola de Negócios de Joinville-SC, da FIA (Labfin), da FADISMA – Santa Maria – RS, da UNIMAR – Universidade de Marilia – SP, entre outras no MT, CE, GO. Autor dos livros: “Controles Internos e Cultura Organizacional – Como consolidar a confiança na gestão do negócio” – Saint Paul Editora – 2ª Edição – 2014, “Gestão de Riscos com Controles Internos – Ferramentas, certificações e métodos para garantir a eficiência dos negócios” – Saint Paul Editora – 2012, “Gestão de Compliance e seus desafios – Como implementar controles internos, superar dificuldades e manter a eficiência dos negócios”, – Saint Paul Editora  2013, “Governança, Riscos e Compliance – Mudando a conduta dos negócios” –  Saint Paul Editora 2017 e “Controles internos e contábeis na gestão de tesouraria – O controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos e rotinas” – NEA – Novas Edições Acadêmicas 2015

Conteúdo programático

Aspectos conceituais

– Aspectos conceituais da prevenção ao crime de lavagem de dinheiro
– Banco Central regulamenta a aplicação das penalidades da Lei nº 9.613/98 – Circular nº 3.858 do Banco Central
– Onde ocorre a lavagem de dinheiro?
– Impactos e análises de casos reais – operações offshore
– Mudanças recentes no COAF
– Circular nº 3978 do Banco Central

Cenário interno

– Os danos provocados pela lavagem de dinheiro
– As normas do Bacen e as comunicações ao COAF

Os conceitos de LD e FT

– Itens avaliados pelo Bacen, riscos derivados da lavagem de dinheiro e principais desafios
– Pessoas expostas politicamente

Procedimentos de controles internos e compliance

– Procedimentos de controle para prevenção e combate à lavagem de dinheiro
– Fatos divulgados e comentados pela imprensa

Trilha MBA com ênfase em Mercado Financeiro

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2 ANOS

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