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Cursos

Compliance e Controles Internos

18 Horas

Sobre o curso

Objetivos

Objetivos

Fornecer aos participantes entendimento sobre os conceitos e ferramentas de compliance e controles internos nas empresas, seus objetivos, características, processos, regulamentações e benefícios. Contribuir para o crescimento sustentável dos negócios, auxiliando no processo de gerenciar os riscos através do compliance.

Corpo Docente

Prof. Marcos Assi

Prof. Marcos Assi

Professor e Comendador MSc. Marcos Assi, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda, Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Pericia pela FECAP, Certificação Internacional pelo ISACA – CRISC e Certificação pela Exin – ISFS. Exerceu a função de Auditor, Contador e Controller, posições assumidas em bancos nacionais e internacionais com 33 anos de experiência. Professor do curso de MBA da Saint Paul Escola de Negócios, do Centro Paula Sousa – FATEC, da FECAP, da SUSTENTARE Escola de Negócios de Joinville-SC, da FIA (Labfin), da FADISMA – Santa Maria – RS, da UNIMAR – Universidade de Marilia – SP, entre outras no MT, CE, GO. Autor dos livros: “Controles Internos e Cultura Organizacional – Como consolidar a confiança na gestão do negócio” – Saint Paul Editora – 2ª Edição – 2014, “Gestão de Riscos com Controles Internos – Ferramentas, certificações e métodos para garantir a eficiência dos negócios” – Saint Paul Editora – 2012, “Gestão de Compliance e seus desafios – Como implementar controles internos, superar dificuldades e manter a eficiência dos negócios”, – Saint Paul Editora  2013, “Governança, Riscos e Compliance – Mudando a conduta dos negócios” –  Saint Paul Editora 2017 e “Controles internos e contábeis na gestão de tesouraria – O controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos e rotinas” – NEA – Novas Edições Acadêmicas 2015

Conteúdo programático

Conceitos Fundamentais de Compliance e Controles Internos

Controles Internos e Cultura Organizacional

Programa de Integridade e Controle Interno Eficaz

– Lei 12846/13 – Lei Anticorrupção
– Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
– 17 princípios do controle interno eficaz – COZO 2013
– COSO ERM

Gestão de Compliance e Controles Internos

– Conflitos de interesse e impactos na organização
– Dimensão de controles e procedimentos internos

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